商业 2024-07-26 16:45

警方表示,他们已经追回了46.2万美元,这是正在调查的一个国际传销计划的一部分,该计划在欧洲之外运作,也在新西兰运作。

警方透露,“成功的合作”使他们能够扣押惠灵顿的一处房产,这意味着该房产不能出售或处置。

据称,这笔钱被寄给了卢森堡国民弗兰克·施耐德(Frank Schneider)在新西兰的一名合伙人,并在2018年至2020年期间用于购买资产和房产。

施耐德于2021年在法国被捕,此前他被美国当局指控串谋实施电信欺诈和洗钱。

他是砂岩公司的首席执行官,该公司与onecoin有限公司签约,该公司据称创造了一个起源于欧洲的65亿美元的金字塔骗局。

然而,尽管最初被逮捕,但他现在已经逃离了软禁。oneCoin有限公司的其他高管也被起诉或在逃。警方没有提供具体细节。

中央资产追回部门的侦探克里斯蒂安·巴纳德(Christiaan Barnard)证实,“没有迹象”表明有任何onecoin嫌疑人目前在新西兰。

“新西兰警方将继续与我们的国际伙伴合作,以确保新西兰的金融体系不会被滥用来隐藏非法收入,”他说。